В ЕС: над 30 хиляди фирми в руски ръце
28 октомври 2022
По данни на Европейската комисия (ЕК), руският бизнес продължава да е много сериозно представен в Европа. Най-вече в сектора на недвижимите имоти, хотелиерството, строителството, във финансовия и енергийния бранш има много фирми, които са в руски ръце. В актуално изследване се говори за близо 31 хиляди компании, чийто икономически собственици са руснаци. Проучването се споменава в доклад на ЕК до Съвета на страните членки и до Европейския парламент (ЕП) за рисковете от прането на пари и финансирането на тероризма.
1400 от компаниите са на санкционирани лица
От тези близо 31 хиляди компании с руски собственици поне 1400 са на хора, които фигурират в списъците със санкции срещу Русия. По-конкретно става въпрос за 33 лица, уточнява „Тагесшау".
В доклада се посочва още, че една част от тези олигарси използват посреднически дружества, за да прикрият своята собственост, или са прехвърлили дялове от въпросните фирми на номинални собственици в трети страни.
За лично обогатяване и дестабилизиране на държави
Отбелязва се нуждата от по-добро взаимодействие на властите за следене и разкриване на собственост, която се укрива от данъчните власти. Освен това откриването на тъй наречените фирми-пощенски кутии, използвани за трансфер на пари, чиито произход и предназначение остават скрити, все още е сравнително лесно. Тези средства често биват използвани или за лично обогатяване, или за дестабилизирането на цели държави, става ясно още от доклада на ЕК.