Disputa en la UE por lista sobre lavado de dinero

De los 28 Estados miembros de la UE, 27 rechazaron una propuesta de la Comisión para combatir el lavado de dinero en todo el mundo. Hace cuatro semanas, la Comisión presentó una lista de 23 países y territorios de "alto riesgo", que se oponen a la lucha contra el lavado de dinero. Dicho organismo quiere usar esa "lista negra" para obligar a los bancos de la Unión Europea a ser particularmente cautelosos a la hora de hacer negocios con los Estados listados. Bajo lavado de dinero, la UE entiende la puesta en circulación de ganancias no declaradas y utilizadas para comprar bienes raíces o depósitos en efectivo en cuentas bancarias. Estas sumas de dinero a menudo provienen del tráfico de drogas, la prostitución o el crimen organizado.

Los Estados miembros aparentemente rechazaron ahora esta "lista negra", porque se halla Arabia Saudita y territorios pertenecientes a Estados Unidos. Se dice que ambos países han ejercido una fuerte presión diplomática sobre la UE para que los elimine de ese vergonzoso listado. En la cumbre de la UE con la Liga Árabe el lunes pasado en Sharm el Sheikh, la primera ministra británica Theresa May y la canciller alemana, Angela Merkel, se reunieron con el rey saudí para mantener conversaciones bilaterales. Se dice que el rey Salman Ibn Abd al-Aziz abordó el tema en Sharm el Sheikh y advirtió sobre las consecuencias financieras, según informó el "Financial Times”.

Duras críticas de EE. UU. contra la UE

Algunos Estados miembros, como Holanda, que a su vez se consideran paraísos fiscales dentro de la UE, se opusieron rotundamente a la creación de esa lista, ya que esta va mucho más allá de lo que ha sido propuesto por otro organismo internacional. El Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) enumeró solo 13 Estados. En particular, faltan Arabia Saudita y los territorios de Guam, Puerto Rico, Islas Vírgenes y Samoa Americana, de Estados Unidos, los que la Comisión de la UE sí incluyó en su propia lista negra. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, la describió como "una pura maniobra política". Amenazó a los europeos que estos debían considerar si querían iniciar otra batalla política con el gobierno de Estados Unidos y otras naciones aliadas.

Un portavoz de esa comisión aseguró que esta está obligada, por la normativa de la UE, a actuar contra el lavado de dinero y a presentar una lista negra. Ahora se volverá a evaluar a los países y a hacer una nueva lista, que los Estados miembros de la UE deberán aprobar. La Comisión rechazó la crítica de algunos Estados miembros sobre el criterio, según ellos "opaco”, usado para seleccionar a los países listados. "Los criterios se han desarrollado en cooperación con los Estados miembros", dijo en Bruselas la portavoz de la Comisión, Mina Andreeva.

Parlamento Europeo critica falta de voluntad

Esta semana, una comisión de investigación del Parlamento Europeo criticó a los Estados miembros por los "paraísos fiscales y el lavado de dinero". A pesar de los muchos errores descubiertos en los escándalos fiscales en Luxemburgo y Panamá, algunos Estados miembros de la UE todavía no están listos para cambiar, criticaron los parlamentarios en su informe. "Europa tiene un problema grave", dijo Jeppe Kofod, socialdemócrata danés, quien es coautor del informe. Muchos Estados no tienen la voluntad política de actuar, porque ellos mismos actúan como paraísos fiscales, dando a las grandes corporaciones tasas impositivas más bajas.

El Parlamento se remite en su informe a Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Chipre, Malta, Irlanda y Hungría. También critica a Alemania por las llamadas operaciones de "cum ex”, que trataron sobre el reembolso del IVA no pagado. El Parlamento Europeo pide la creación de una autoridad europea para combatir el lavado de dinero transfronterizo y el dumping fiscal. Hasta ahora, los Estados miembros lo han rechazado.

La lista negra de la Comisión de la UE: Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudía, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, Islas Vírgenes, Yemen.

(rmr/cp)

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