España: responsables de Liberty Reserve en prisión
29 de mayo de 2013
Budovsky compareció ante un juez de la Audiencia Nacional española junto a su lugarteniente en la organización, Azzeddine el Amine. Los dos se opusieron a ser extraditados a Estados Unidos, informaron fuentes jurídicas. El magistrado Pablo Ruz decretó el ingreso en prisión de ambos mientras el país norteamericano formaliza la petición de extradición, para lo que tiene 45 días.
Estados Unidos acusó a la empresa de transferencia electrónica de dinero Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, de blanquear hasta 6.000 millones de dólares de negocios ilícitos. Según informó el Departamento del Tesoro, las autoridades estadounidenses consideran que Liberty Reserve, una empresa electrónica de transferencia de dinero o "moneda virtual", está "designada específicamente y ha sido usada frecuentemente para facilitar el lavado de dinero en el ciberespacio".
La acusación revelada el martes indicó que Liberty Reserve contaba con más de 1 millón de usuarios en el mundo, incluyendo al menos 200.000 en Estados Unidos, y que virtualmente todos sus negocios estaban relacionados con actividades criminales. "Liberty Reserve es ampliamente usada por criminales de todo el mundo para almacenar, transferir y lavar los fondos de una serie de actividades ilícitas", subrayó el Tesoro en un comunicado. Entre otros, se acusa a la empresa de haber facilitado el lavado de dinero de delitos como fraude de tarjetas de crédito, robo de identidad, inversiones fraudulentas, hackeo, pornografía infantil y hasta narcotráfico.
El caso ha sido presentado ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York. Funcionarios estadounidenses dijeron que autoridades en España, Costa Rica y Nueva York incautaron o congelaron 45 cuentas bancarias y bloquearon cinco dominios de la compañía.
Arrestos en España, Costa Rica y Estados Unidos
Además, del arresto en España del fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, así como del responsable de las cuentas financieras de la empresa, Azzeddine el Amine, otros cinco altos responsables de la compañía fueron detenidos en operaciones realizadas en Nueva York y en Costa Rica. Otros dos imputados, Ahmed Yassine Abdelghani y Allan Esteban Hidalgo Jiménez, siguen siendo buscados en el país centroamericano.
La acción global anunciada este martes "es un paso importante para controlar el 'salvaje oeste' de la banca online ilícita. En momentos en que el crimen es cada vez más global, el brazo largo de la ley tiene que alargarse aún más y, en este caso, ha dado la vuelta al mundo", sostuvo el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara.
El fraude...
Según la acusación, los usuarios de la compañía abrían cuentas en Liberty Reserve brindando sólo su nombre, dirección y fecha de nacimiento, datos que la empresa no hacía ningún intento por verificar. Una vez que un usuario tenía una cuenta en Liberty Reserve, podía usar el efectivo para comprar la moneda digital de Liberty Reserve a operadores de cambio tercerizados, que comerciaban esa unidad monetaria entre ellos obteniendo comisiones por hacer el intercambio por dinero en efectivo.
La moneda digital es una unidad transferible que puede ser intercambiada por efectivo. En la última década, su uso se ha expandido, atrayendo la atención de los medios y de Wall Street. La moneda digital más ampliamente conocida se denomina Bitcoin. Pero el dinero de Liberty Reserve no estaba ligado a Bitcoin. La acusación estadounidense sostuvo que la unidad monetaria de Liberty Reserve era llamada "LR".
La acusación indicó que Liberty Reserve no recolectaba ninguna información bancaria o de transacciones de las compañías de cambio tercerizadas. Además, permitía a sus usuarios esconder los números de cuenta Liberty Exchange al hacer transacciones, lo que les brindaba otra posibilidad a los clientes de enmascarar sus verdaderas identidades. La empresa procesaba alrededor de 12 millones de transacciones financieras por año.
El martes, el sitio web de la firma, www.libertyreserve.com, emitía un mensaje que decía: "Este nombre de dominio ha sido incautado por el Equipo de Ilícitos Financieros Globales de Estados Unidos". No estaba claro si las personas arrestadas en España y Costa Rica serían extraditadas a Estados Unidos o cuándo comparecerían ante la corte dos sujetos detenidos en Brooklyn, Nueva York. Una portavoz de la Fiscalía General de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York se abstuvo de hacer comentarios.
rml (dpa, reuters)