Fiscalía de USA desecha cargos contra testaferro de Maduro
1 de noviembre de 2021
La Fiscalía de EE.UU. pidió este lunes (01.11.2021) a una corte de Miami desestimar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer pidió dejar solo en el proceso judicial el cargo de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero, basado en las "garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición", que se concretó el pasado 16 de octubre con la llegada de Saab a Miami.
La moción fue presentada por Lunkenheimer el mismo día en que estaba prevista una audiencia en la que se le iban a leer los ocho cargos a Saab, procedimiento que fue pospuesto para el próximo 15 de noviembre. La Fiscalía señala en el breve documento publicado en el sistema electrónico judicial estadounidense que la petición incluye solamente a Saab, y no al otro implicado, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.
Según la acusación, desde mayo de 2019, más de un año antes de su captura en Cabo Verde, en razón de una orden dictada a través de la Interpol, Saab está sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU.. Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente venezolano a través del sistema financiero estadounidense.
Los archivos judiciales de Estados Unidos también publicaron un documento firmado por Saab y por su abogado, Henry Bell, en el que el empresario colombiano renunciaba a comparecer este lunes tanto en persona como en la versión de internet de la audiencia a través de la plataforma Zoom. En la audiencia, se preveía que Saab se declararía inocente y se solicitaría su libertad bajo fianza.
mn (efe, afp)