Papeles de Panamá 08.04.2016
8 de abril de 2016
El presidente de Francia, François Hollande, telefoneó hoy a su homólogo panameño, Juan Carlos Varela, a quien explicó los motivos que le han llevado a incluir a Panamá de nuevo en la lista de paraísos fiscales después de que la prensa revelara la constitución de numerosas sociedades opacas.
Hollande animó, además, al líder panameño a "responder a las peticiones de información de las autoridades fiscales francesas", indicó la presidencia gala en un comunicado.
El Gobierno francés decidió el pasado martes incluir a Panamá en la lista de países no cooperantes, "con todas las consecuencias para todos los que hagan transacciones con Panamá", explicó el ministro de Finanzas, Michel Sapin.
Petrobras pagó comisiones a offshore fantasma
El ente estatal brasileño Petrobras pagó cuantiosas comisiones a Oil & Gas Venture Capital Corp., una empresa de consultoría con domicilio ficticio y que pertenece a una fundación registrada en Suiza, dueña de más de 100 empresas asentadas en paraísos fiscales.
Oil & Gas no posee ninguna web en Internet y quienes aparecen como sus directores son funcionarios de Mossack Fonseca, la cual ofrece entre sus servicios el de proporcionar nombres para figurar como directivos o dueños de terceras empresas, para garantizar el anonimato de los verdaderos dueños.
Según lo divulgado por el portal "UOL" y el diario "O Estado de Sao Paulo", Oil & Gas intermedió al menos tres negocios de venta de petróleo de Petrobras con empresas extranjeras, y recibió cerca de 260.000 dólares en comisiones.
En una entrevista realizada por la cadena de televisión local TVN (Canal 2), Fonseca Mora planteó que su empresa ha sido blanco de sustracción ilegal de documentos electrónicos, y sostuvo que ello debe ser investigado, debido a que Panamá es signataria del Convenio de Budapest sobre cibercriminalidad, que entró en vigor en 2004.
Tareq Abbas, hijo del presidente palestino Mahmud Abbas, tiene al menos un millón de dólares en acciones en una sociedad offshore relacionada con la Autoridad Nacional Palestina (ANP), informó hoy el diario israelí "Haaretz" en base a las filtraciones de los denominados Panama Papers.
(09:05, hora alemana)
Arrecia la presión sobre Cameron
A raíz de la polémica por los Papeles de Panamá, el primer ministro británico reveló anoche a la cadena ITV que tuvo en su poder acciones por valor de más de 30.000 libras (37.500 euros) en un fondo de inversión creado por su padre, Ian Cameron, en un paraíso fiscal.
El "número dos" del Partido Laborista británico, Tom Watson, acusó hoy a David Cameron de "hipocresía" por no haber revelado desde un principio sus intereses en ese fondo de inversión.
(06:46, hora alemana)
La familia Thyssen-Bornemisza, también en los Papeles de Panamá
La familia Thyssen-Bornemisza, cuya colección privada de arte constituye el núcleo del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, también aparece en los registros del bufete panameño Mossack Fonseca. Un abogado de la familia confirmó la propiedad de una empresa "offshore", pero aseguró que las autoridades fiscales españolas "tienen pleno conocimiento de ella".
(06:32, hora alemana)
Operaciones opacas en el arte
Los Papeles de Panamá revelan operaciones opacas en este mercado. En algunos casos afectan a juicios en marcha por la propiedad de obras desaparecidas y giran en torno a obras de artistas de la talla de Van Gogh, Picasso, Rembrandt y Modigliani. Los papeles arrojarían luz, por ejemplo, sobre el posible paradero de la obra desaparecida de Amadeo Modigliani "Hombre sentado con un bastón". La pintura del artista italiano, valorada en unos 25 millones de dólares, lleva décadas desaparecida después de que los nazis la confiscaran a su propietario judío, aunque su legítimo heredero sospecha que esta se encuentra en manos de la familia Nahmad, una de las más poderosas del mundo del arte.
Después de que una investigación privada apuntara a que los Nahmad (originarios de Siria y Líbano) obtuvieron la obra en una subasta en 1996, el nieto del judío a quien le fue confiscada presentó una demanda que todavía mantiene a ambas partes enfrentadas. En los juzgados, la familia Nahmad siempre ha sostenido que no posee el Modigliani, pero los papeles de Panamá revelan que esta controla la compañía opaca International Art Center, que sí posee la obra de arte.
(04:43, hora alemana)
Varela analiza retos con el sector financiero
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, sostuvo hoy una reunión extraordinaria con una comisión de alto nivel del sector financiero para analizar los retos de esa plataforma y de los servicios internacionales del país, a raíz de la filtración de los denominados "Papeles de Panamá".
Varelahabló con los miembros de la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (Candsif) sobre las alternativas para atender estos desafíos, "pero sin desatender los intereses del país", informó la Presidencia panameña.
(04:29, hora alemana)
Fiscalía panameña trata con Guatemala y Argentina
La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, informó hoy que las fiscalías de Argentina y Guatemala le han manifestado su voluntad de solicitar asistencia judicial para investigar los posibles delitos revelados en la filtración denominada los papeles de Panamá.
La fiscal general aclaró que ninguna de estas oficinas ha hecho una solicitud oficial, pero que ha tenido "comunicaciones informales" con sus homólogos de varios países, como Guatemala y Argentina, que tienen interés en "remitir asistencias judiciales en materia penal".
(01:15, hora alemana)
Maduro pide indagar y juzgar "a quien se tenga que juzgar" por papeles Panamá
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy que pidió a la fiscal general de su país, Luisa Ortega, que investigue todo lo relacionado con los llamados "papeles de Panamá" y que se juzgue a los señalados "llámese como se llamen".
"Yo le he pedido a la fiscal general que haga todo lo que esté en sus manos, y cuente con todo mi apoyo para investigar el escándalo de 'Panamá papers' y quién está metido en eso", dijo el primer mandatario durante un discurso frente a sus partidarios y transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión. "Saquemos todo a flote y que se juzgue a quien se tenga que juzgar aquí en Venezuela, llámese como se llame, esté donde esté", añadió el mandatario en lo que fue el primer pronunciamiento del Gobierno acerca de la investigación global.
(00:45, hora alemana)
Clientes uruguayos adquirieron más de 5.000 compañías
Uruguay es uno de los 10 países con más compañías en el extranjero creadas a través del bufete Mossack Fonseca, y los clientes del país suramericano adquirieron más de 5.000empresas en casi 40 años, según difundió hoy un medio local que tuvo acceso a la filtración de los llamados papeles de Panamá.
El semanario Búsqueda, que dijo haber analizado los documentos de Mossack Fonseca filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó que Uruguay es también uno de los 10 países donde ese estudio tiene más clientes, en concreto 298.
(00:15, hora alemana)
Macri reafirma que no tiene "nada que ocultar"
El presidente argentino, Mauricio Macri, reafirmó hoy que "no tiene nada que ocultar", después de que un fiscal pidiera investigar si hubo delito en la participación del mandatario en sociedades inscritas en paraísos fiscales.
"Estoy muy tranquilo. He cumplido con la ley. He informado la verdad", aseguró Macri en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, sede del Ejecutivo Argentino. Las declaraciones del mandatario llegaron hoy tras la decisión del fiscal federal Federico Delgado de pedir al juez Sebastián Casannello que abra una causa sobre el papel que jugó Macri en las sociedades Kagemusha SA y Fleg Trading LTD, radicadas en Estados del Caribe.