UE: lucha contra la financiación terrorista

Sie desea hoy realizar una transferencia a Estado Islámico (EI) o esta organización a usted, no habría ningún problema. El Commercial Bank of Syria, la filial ubicada en la ciudad de Al Raqa y controlada por EI, pertenece al sistema bancario internacional Swift o BIC. ¿Cómo encaja esto con la lucha por parte de la Unión Europea para acabar con la financiación del terrorismo? De ninguna manera. "Es un escándalo que los bancos controlados por EI puedan seguir dentro del sistema bancario Swift", dijo Fabio de Masi, eurodiputado socialista.

Solo se podría conseguir si se paralizara todo el sistema estatal bancario sirio, porque el banco de EI sigue siendo parte del sistema bancario controlado por el régimen de Assad. Los negocios en Al Raqa funcionan desde Damasco. "Ni el Consejo Europeo, ni la Comisión de la UE ni el Gobierno alemán pudieron contestar por escrito en el pasado a la pregunta de cuántas cuentas se han bloqueado en el sistema bancario de la UE en relación con la financiación de EI", criticó el eurodiputado.

Pequeños pasos

Tres comisarios de la UE presentaron, dos días después del atentado en Berlín, una serie de medidas para mitigar la financiación del terrorismo. Desde hace dos años, desde los atentados en Francia, la Comisión de la UE se ha ocupado más del tema, pero la cosa va despacio. Hace un año, el ministro de Economía de la UE exigió más coordinación y colaboración transfronteriza. Ahora, un año después, la comisaria de Justicia, Vera Jourova, presentó los primeros esbozos, pero no dijo nada sobre expulsar a los bancos sospechosos del sistema bancario Swift, una cooperativa de sociedades financieras  formada fundamentalmente por miles de bancos y autodenominada políticamente neutral, pero que da la bienvenida como clientes a los potentados, a los clientes en paraísos fiscales y a los terroristas. "En el futuro se reconocerá en toda la UE cuando se confisquen los bienes de los terroristas y se congelen sus cuentas bancarias en un país miembro de la UE”, dijo la comisaria.

Sin embargo, los movimientos de dinero en efectivo no se limitarán en la UE. Se tiene que declarar si se sobrepasa el límite permitido en las fronteras nacionales, si lleva encima más de 10.000 euros en efectivo.

Acabar con el blanqueo de dinero

El nuevo comisario británico de la UE, Julian King, que será responsable de la seguridad de la UE hasta que Gran Bretaña abandone la UE, dijo que quería dañar a los terroristas donde más les duela, es decir, económicamente. Se alegra de que todos los estados miembros de la UE llegaran al acuerdo de que el blanqueo de dinero es un delito, ya que el lavado de dinero y la financiación del terrorismo funcionan internacionalmente. A veces es una buena táctica no cortar el flujo financiero de los terroristas, sino seguir sus huellas, opina King. Así, las autoridades de investigación podrían seguir más de cerca las redes criminales.

¿Todos registrados?

El comisario de la UE, responsable de las fronteras exteriores de la UE, Dimitris Avramopoulos, dijo que se debía mejorar la protección de la UE con controles sistemáticos en las fronteras exteriores de la UE, también a sus ciudadanos. A partir de 2017, se compararán los datos bancarios con los datos sobre búsquedas de personas, sospechosos de terrorismo y otras infracciones. Así se localizarán los terroristas procedentes de la UE, que regresan de Siria a sus países de origen en Europa. La UE pretende detectar, a través de un sistema mejor elaborado de registro, a los posibles terroristas entre los refugiados e inmigrantes. "El año pasado fue, hay que admitirlo, caótico”, dijo Avramopoulos. Entretanto, entre el 85 y el 90% de todos los refugiados está registrado en el banco de datos de solicitantes de asilo "Eurodac”.