Mafija pere novac - policija nemoćna

Trgovina ljudima i drogom, prisilna prostitucija - s takvim i sličnim zločinima mafija zarađuje veliku količinu novca. Prema rezultatima jedne aktualne studije UN-a, organiziranim kriminalom se svake godine "ubere" 2,1 bilijun dolara. No, čemu taj silni novac ako ga se ne može ubaciti u legalni opticaj novca? Za mafiju je pranje novca stoga od esencijalnog značaja.

"Pranje novca nije beznačajan prekršaj, već ono ima multiplikatorsku funkciju za organizirani kriminal", pojašnjava u razgovoru za Deutsche Welle gospodarski stručnjak iz Hamburga Ingo Fiedler i dodaje: "Da nema pranja novca, ne bi bilo ni mafije." Fiedler navodi da mafijaški bossovi rado koriste najlakše i najjeftinije mogućnosti za pranje novca te da pritom najviše koriste igre na sreću na internetu. 

Internetske igre na sreću u rukama mafije

Prema navodima Inga Fiedlera, postoje pokazatelji da kriminalna udruženja u međuvremenu ciljano kupuju ili sami osnivaju online platforme za igre na sreću. Sjedište tih online tvrtki je uglavnom u zemljama koje važe kao porezne oaze, dodaje Fiedler. Ukoliko neki online-casino navodno ostvari promet u milijunskim iznosima, onda njemačke vlasti to ne mogu tako lako provjeriti. "Ne dolazi do razmjene informacija između zemalja. Nitko ne može provjeriti odakle dolazi novac. Ali vlasnicima poduzeća se on može sasvim legalno isplatiti", pojašnjava Fiedler. 

U međuvremenu postoje naznake da je talijanska mafija, kad su u pitanju online igre na sreću, posebice aktivna u Njemačkoj. U studenom 2012. je na tu temu u jednoj javnoj raspravi u Njemačkoj ispitan i talijanski vrhovni državni tužitelj i "lovac na mafijaše" Roberto Scarpinato. Njegove istrage su pokazale da su zabilježeni "nevjerojatni novčani tokovi" između Italije i Njemačke. Navodno mu je 45 svjedoka dalo iskaz u kojemu je potvrdilo da je Njemačka jedna od zemalja koju je mafija izabrala za pranje novca te da pritom intenzivno koristi klasične i online kockarnice.

Njemačka nemoćno promatra

Švicarski vještak Andreas Frank je također slušao izlaganje talijanskog tužitelja u Berlinu. "Unatoč njegovom dojmljivom opisu problema, činilo mi se da on kod političara nije naišao ni na kakav odjek", kritizira Frank. Dodaje da ni danas nema nikakve reakcije na državnoj razini te da Berlin pokrajine ostavlja da same rješavaju taj problem.

I doista je stanje stvari takvo da su od 2007. savezne pokrajine zadužene za reguliranje igara na sreću. To je odluka s dalekosežnim posljedicama. Jer, Schleswig-Holstein je u siječnju 2012. krenuo prvi: za ponuđače iz EU-a je po kratkom postupku ozakonio online igre na sreću. Već 24. siječnja 2013. je doduše povukao tu odluku, ali u tom razdoblju dodijeljene licence za igre na sreću se ne mogu preko noći ukinuti. Tako oni koji u toj pokrajini igraju igre na sreću, to rade kod "licenciranih" ponuđača, ali i u online kockarnicama, koje pripadaju sivom i crnom tržištu.

Andreas Frank je siguran da je učinkovito djelovanje protiv pranja novca i mafijaških aktivnosti gotovo nemoguće u jednom takvom zamršenom zakonskom okviru.

Policija ne zna dovoljno i ne radi dovoljno

U teoriji je stanje takvo da se čini kako se legalni ponuđači online igara na sreću mogu kontrolirali, a ilegalni kazneno goniti. No u stvarnosti to nije tako, kaže Sebastian Fiedler iz Saveza njemačkih kriminalista: "Nema kaznenih postupaka protiv ilegalnih igara na sreću na internetu. Takve aktivnosti se uopće ne kažnjavaju." Fiedler smatra da na ovom polju nedostaje podrška države. Smatra da nema dovoljno specijalno obučenog osoblja te da malo koji policajac dobija zadatak da istražuje pranje novca na internetu. I tako ilegalne igre na sreću i dalje cvjetaju u Njemačkoj, policija samo gleda, a ponuđači se nemaju ni koga i ni čega plašiti, kritizira Sebastian Fiedler.

Ovih dana je Njemački savezni sud poslao službeni zahtjev Europskom sudu da preispita pravnu situaciju oko online igara na sreću u Njemačkoj. A on načelno dozvoljava zabranu igara na sreću samo u slučajevima u kojima ona služi javnom interesu poput suzbijanja ovisnosti. Ako njemačko pravo "padne na ispitu" kod Europskog suda, moglo bi se dogoditi da se situacija dodatno pogorša - da se njemačko tržište otvori za sve ponuđače igara na sreću.