Premetačina u Deutsche Bank
29. studenoga 2018
U potrazi za dokazima koji bi potvrdili optužbe za pranje novca sudjelovalo je 170 službenika Državnog odvjetništva, Saveznog kriminalističkog ureda, Službe za borbu protiv utaje poreza i savezne policije. Izvršena je premetačina u šest objekata u Frankfurtu, Eschbornu i Groß-Umstadtu.
Na meti istrage su, kako je navedeno, dvojica pedesetogodišnjaka te jedan 46-godišnjak, kao i druge do sada neidentificirane odgovorne osobe u Deutsche Banku. Nakon analize takozvanih „Offshore-Leaks" i „Panama Papers", Savezni kriminalistički ured sumnja da su službenici banke pomagali svojim mušterijama da u poreznim oazama osnuju takozvane offshore-tvrtke.
U tim poslovima je nezakonito stečen novac išao preko računa Deutsche Banka, bez da je banka podnijela prijavu za pranje novca. Sumnja se da su preko jedne kompanije koja pripada koncernu, sa sjedištem na britanskim Djevičanskim otocima, samo 2016. godine pružene usluge za preko 900 mušterija s poslovnim obujmom od 311 milijuna eura.
U prvom priopćenju Deutsche Banka je navedeno: „Točno je da policija trenutno na raznim mjestima u Njemačkoj obavlja istragu u našoj banci. Radi se o stvarima koje su u vezi s Panamskim dokumentima. Obratit ćemo se javnosti čim budemo imali više informacija. U potpunosti ćemo surađivati s nadležnim službama." Prema navodima istražitelja, zaplijenjeni su brojni dokumenti u pisanoj i elektronskoj formi.
Suradnjom investigativnih novinara iz raznih zemalja, pod naslovom „Panamski dokumenti", je razotkriven sustav offshore-tvrtki. Kriminalci, ali i mnoge prominentne ličnosti i političari, koristili su firme koje postoje samo na poštanskim sandučićima, kako bi velike iznose – i nelegalno stečenog – novca prebacili u porezne oaze.
ni/mak/br (dpa,rtr)