Відмивання коштів
29 січня 2013 р.
Торгівля людьми, примушування до зайняття проституцією, продаж наркотиків. Ці злочини приносять чималі прибутки мафії. За даними ООН, щороку організовані злочинні угруповання отримують доходів на 2,1 трильйони доларів США. Однак, чого варті ці кошти, коли їх не можна використовувати у легальному обігу? Для мафії ця проблема вирішується через відмивання брудних грошей.
"Легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом, не є дрібним правопорушенням. Це - мультиплікатор організованої злочинності", - пояснює у розмові з Deutsche Welle експерт-економіст з Гамбурга Інґо Фідлер. "Не було б відмивання коштів - не було б і мафії", - додає він. Фідлер припускає, що боси мафії не гребують найпростішими та найдешевшими можливостями для відмивання нелегальних доходів. Вельми популярними при такій нагоді стають азартні ігри в інтернеті.
Азартні ігри в інтернеті у руках мафії
Ставити брудні гроші і чисто вигравати. Такими одноразовими акціями відмивання коштів представники організованої злочинності уже не задовольняються. Інґо Фідлер каже, що кримінальні угруповання почали цілеспрямовано скуповувати електронні клуби чи навіть створювати їх власноруч. Юридично такі ігротеки реєструють, як правило, у податкових оазисах. Якщо онлайн-казино отримує мільйонну виручку, німецькі фінансові служби нічого не можуть перевірити. "Інформаційний обмін з такими країнами не здійснюється, - пояснює Фідлер. - Ніхто не може перевірити, звідки походять гроші. Тож власнику підприємства вони можуть бути нараховані цілком легально".
Між тим є дані про те, що італійська мафія є вельми активною у діяльності інтернет-казино в Німеччині. У листопаді 2012 року на цю тему під час слухань у Комітеті Бундестагу з питань фінансів говорив головний прокурор та полювальник за мафією Роберто Скарпінато з Італії. За даними його розслідувань, між Німеччиною та Італією курсують неймовірні суми. 45 ключових свідків проти мафії вказали йому під час допитів на те, що Німеччина є однією з тих країн, де відмиваються гроші італійських мафіозі. При цьому вони активно використовують ігротеки та онлайн-казино.
Німеччина бездіяльно спостерігає
Швейцарський експерт Андреас Франк теж слухав доповідь італійського прокурора у Берліні. Скептично похитуючи головою, він пригадує: "Незважаючи на детальне викладення теми, резонансу у політиків я не спостерігав", - сказав Франк. Та й сьогодні, за його словами, реакція німецького міністерства фінансів, яке й повинно виявляти шляхи відмивання коштів, "дорівнює нулю". Нічого не відбувається.
На правду, з 2007 року врегулювання азартних ігор в Німеччині покладено на федеральні землі. Це рішення мало вельми далекоглядні наслідки. У Шлезвігу-Гольштайні взагалі відважились діяти цілком самостійно: у січні 2012 року федеральна земля без зайвих церемоній оголосила азартні ігри в інтернеті легальними для їхніх організаторів з ЄС. Втім, майже через рік земельні політики дали задній хід: 24 січня 2013 року у Кілі оголосили кінець цьому "експерименту". Втім, видані ліцензії не можна вилучити чи ліквідувати за одну ніч. Тож німецькі гравці виграють та програють як в "ліцензованих" ігротеках, так і у електронних казино, які належать тіньовому сектору.
Андреас Франк переконаний: дієва протидія відмиванню коштів та діяльності мафії у такому безладді практично неможлива. Також і остання політична атака - зміни до закону про відмивання нелегальних доходів, ухвалені у грудні 2012 року, на думку Франка, недостатні. Адже у законодавстві немає жодного слова про те, яким чином цій проблемі можна протидіяти.
Поліція безсила
Теоретично треба контролювати легальних організаторів азартних ігор в інтернеті, а нелегальних - притягати до кримінальної відповідальності. Однак, теорія і практика - різні речі, каже Себастьян Фідлер з німецької Федерації поліцейських. "У нас немає процесів проти організаторів нелегальних азартних ігор в інтернеті. Переслідування нелегального електронного ігрового бізнесу не здійснюється".
Підтримка політиків? Фідлер каже, що її немає. Спеціально підготовлених кадрів не розшукати днем з вогнем. Нікого не призначають виключно для розслідування випадків відмивання коштів через інтернет. Тож нелегальний ринок азартних ігор у Німеччині розквітає й далі. Поліція тільки спостерігає. Організаторам нічого боятися.
Остовпіння поліції, здається, на руку політикам, каже експерт-економіст Інґо Фідлер. Адже вони не надто певні у тому, що невпорядковане німецьке законодавство відповідає вимогам ЄС. Адже Європейський суд дозволяє забороняти азартні ігри тільки тоді, коли при цьому захищаються важливі суспільні інтереси - наприклад, здійснюється протидія ігроманії. Втім, у 2012 році у Німеччині діяли різко - як от у випадку землі Шлезвіг-Гольштайн.
А Європейський суд у такій аргументації може засумніватися. 24 січня 2013 року Федеральний Верховний суд Німеччини надіслав відповідний запит до Євросуду. Тож якщо німецьке право не витримає європеревірки, ринок Німеччини повинен буде залишатись відкритим для усіх організаторів азартних ігор.