ГПУ - про засекречення конфіскації "мільярдів Януковича"

Текст вироку Краматорського міського суду, яким ухвалена спецконфіскація 1,5 мільярда доларів США оточення колишнього президента України Віктора Януковича, засекречений через слідчі дії і захист учасників процесу. Про це заявив у четвер, 11 січня, заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

Він пояснив, що засекречення судового рішення сталось не для того, "щоб прикрити когось із посадових осіб або якихось окремих комерційних структур". "Ми мотивували своє рішення тим, що за абсолютною більшість зазначених компаній на сьогоднішній день тривають активні слідчі дії, зокрема, в міжнародній юрисдикції за допомогою каналів міжнародної правової допомоги", - зазначив Єнін.

Про що йдеться

Напередодні видання "Українська правда" опублікувала текст вирокуКраматорського міського суду Донецької області від 27 березня 2017 року обсягом майже 100 сторінок, за яким відбулась спецконфіскація 1,5 мільярда доларів США з оточення Януковича. Цей вирок за клопотанням ГПУ був засекречений.

Текст документа виданню та Центру протидії корупції надала катарська міжнародна телекомпанія Al Jazeera, яка днями оприлюднила розслідування щодо дій трьох впливових олігархів із інтересами в Україні, які вирішували між собою долю частини активів, відомих як "гроші Януковича". Згідно з даними журналістів Al Jazeera, ці активи були на рахунку компанії Quickpace Limited, що раніше належала українському газовому магнату Сергію Курченку, котрий навесні 2014 року втік до Росії разом з екс-президентом і його оточенням. 

У вересні 2015 року, як засвідчує розслідування, компанія, вочевидь, була викуплена українським народним депутатом Олександром Онищенком і Павлом Фуксом, який заробив свій статок у Москві завдяки нерухомості.

У тексті оприлюдненого вироку описується діяльність "злочинної організації Януковича" та її "підрозділу" - так званої "групи компаній СЄПЕК, якою, за версією слідства, керував Сергій Курченко, маскуючи її під фінансову корпорацію. СЄПЕК створював фіктивні підприємства для ухилення від сплати податків та відмивання коштів.

Виведення коштів через офшори

Загалом за допомогою цих схем "злочинне угруповання" заволоділо коштами на суму понад 13 мільярдів гривень. Однак, як саме акумулювалися ці кошти, хто здійснював або стояв за всіма оборудками, яким був ланцюжок фінансових операцій для кожної конкретної схеми - у вироку не йдеться. Натомість документ містить детальний опис лише одного з етапів легалізації здобутих у злочинний спосіб грошей. У кінцевому рахунку гроші "осіли" на рахунках десяти офшорів, вісім з них уклали договори на брокерське обслуговування з компанією ICU. Вона у свою чергу і придбала для компаній з орбіти Курченка облігації за кошти, вкрадені раніше з державних підприємств.

У тексті вироку як очільники та представники ICU фігурують, зокрема, очільниця НБУ Валерія Гонтарева, Макар Пасенюк, якого характеризують як  "фінансиста Порошенка", голова НКРЕКП Дмитро Вовк, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

"Українська правда" звертає увагу на ризики для державного бюджету України і зазначає, що уже сьогодні сім з десяти офшорних компаній, у яких конфіскували ОВДП та гроші, оскаржують ці рішення в судах. "Не виключено, що в майбутньому європейські судові інстанції ухвалять рішення, за якими Україна буде вимушена повернути кошти на рахунки офшорних компаній", - пишуть журналісти видання.