"Приватбанк" підозрюють у розкраданні 19 мільярдів
8 серпня 2016 р.
Печерський районний суд міста Києва постановив задовольнити клопотання Генпрокуратури України (ГПУ) про арешт майна у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами "Приватбанку" коштами Національного банку України (НБУ) на суму 19 мільярдів гривень, які були виділені на рефінансування. Про це повідомили у понеділок, 8 серпня "Українські новини", посилаючись на оприлюдненІ матеріали суду.
Як йдеться в ухвалі суду від 29 липня, головне слідче управління ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами "Приватбанку" державними коштами Національного банку України, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2014 року.
У постанові суду описується злочинна схема, застосована посадовцями "Приватбанку" для заволодіння коштами, згідно з якою вони видали великій кількості підконтрольним їм компаніям кредити на суму від 18 до 73 мільйонів доларів, а ті, у свою чергу, уклали сумнівні угоди, здійснивши 100-відсоткову передплату, та перерахувавши вказані грошові кошти на рахунки нерезидентів: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.», з метою нібито отримання товарів. Однак поставка товарів до цього часу так і не відбулася, а гроші до теперішнього часу не повернуті.
Як йдеться у постанові суду, у сторони обвинувачення є достовірні данні, що вищезазначені кошти в сумі понад 19 мільярдів гривень були перераховані 42-ма резидентами України на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі "PrivatBank Cyprus Branch", у тому числі на розрахунковий рахунок SWIFT компанії «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», яка зареєстрована на британських Віргінських островах. На підставі наведених доказів суд постановив задовольнити клопотання ГПУ та наклав арешт на рахунок компанії «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD» у банківській установі "PrivatBank Cyprus Branch".
Про те, чи досі знаходяться виведені злочинним шляхом кошти на рахунку компанії, не повідомляється.
У відповідь на звинувачення у самому "Приватбанку" заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. Як зазначили у банку, надане НБУ рефінансування пішло на підтримку ліквідності, проблеми з якою виникли через значний відтік коштів з рахунків фізичних і юридичних осіб. "Виводити просто не було чого", - зауважили у банку.