德意志銀行再度被搜查

（德國之聲中文網）搜查人員們早晨時分現身：共170人。他們行動迅速，在德意志銀行的6個部門展開搜查，沒收大量文字的或電子形式的經營文件。在位於法蘭克福的銀行總部大樓前，一度出現多達10輛聯邦警察車，另有多輛藍光閃爍的便衣車。

至少有兩名該行雇員被懷疑，幫助顧客在避稅天堂-所謂的離岸中心-開設公司"洗錢"。所洗金錢中有刑事犯罪所得，轉匯至德意志銀行帳號。這兩名嫌疑人士，以及其他責任人-目前尚未確認身份-受到指控，未報告可疑的洗錢交易。法蘭克福檢察署相信，在相關經營關係建立之初便已存在足夠要點，讓人懷疑當事者意在洗錢。

《離岸--洩露》、《巴拿馬文件》

只需瞭解一下這一疑似醜聞的規模，人們便會清楚，所涉及的絕非小打小鬧行為。僅2016年，一家設在英國維京群島上的德意志銀行屬下公司就有900主顧，涉及資金3.11億歐元。維京群島乃是出名的"稅收天堂"。

依據相關法律，一旦懷疑主顧意欲洗白來自刑事犯罪營生或與資助恐怖主義有染的金錢，則不論其數量多少，銀行工作人員均有責任立即報告。根據調查人員提供的訊息，對德意志銀行雇員的懷疑產生於聯邦刑事局對俗稱的《離岸--洩露》（Offshore-Leaks）和《巴拿馬文件》的評估。《巴拿馬文件》在先被人傳給記者，2016年年初公佈。文件中包括的巴拿馬律師事務所莫薩克‧豐塞卡（Mossack Fonseca）文檔含有皮包公司業務訊息。

德意志銀行對遭到搜查表示驚訝。該行發言人埃根多夫（Jörg Eigendorf）稱，"我們一直認為，我們已向當局提供了涉及巴拿馬文件的所有重要訊息。我們當然會與檢方密切配合，因為，澄清所有疑點，也符合我們的利益" 。

哪談得上"恢復平靜"

對德意志銀行來說，這一初露端倪的醜聞來得可真不是時候。因為，這家德國最大銀行正著手改組。隨著今年4月新總裁澤溫（Christian Sewing）走馬上任，觀察家們和該行工作人員都曾希望，過去的醜聞已基本處理完畢。金融、經濟危機爆發以來的多年裡，因工作人員的欺騙行為和過失，該行已被罰款約200億歐元。

德意志銀行一再成為調查人員的對象。數年來，曾多次發生對該行的搜查行動。例如，2015年，位於法蘭克福的雙子星座總部大樓就受到搜查，涉及該行參與所謂的"Cum-Ex"交易，即股息剝離避稅行為。關於該行工作人員在洗錢和預防洗錢問題上手腳並非總乾淨的指控，並不新鮮。今年9月，聯邦金融監管局（BaFin）剛將一名監管員派駐法蘭克福。該局稱，此乃破天荒之舉。新近，該銀行還因涉入丹麥最大銀行-丹斯克銀行（Danske Bank）洗錢醜聞而大受抨擊。

該行負責相關事務的董事會成員馬特拉（Sylvie Matherat）不僅是從發生這一事件以來受到批評。新近有傳聞猜測，她有可能被提前解聘。負責預防洗錢行為的高管沃洛（Philipp Vollot）已於今年10月走人，- 偏偏受聘於丹斯克銀行。