歐盟擬將沙烏地列入"洗錢"黑名單

（德國之聲中文網）歐盟司法委員堯羅娃(Vera Jourova)周三敦促歐盟，將其"洗錢和恐怖融資"黑名單從16個國家和地區擴展到23個，並警告稱，在有組織犯罪洗錢以及為恐怖主義融資方面，銀行業的風險可能"如野火般蔓延"。

"歐洲對商業是開放的，但歐洲並不天真幼稚"，來自捷克的堯羅娃補充說。

被列入黑名單並不意味著會受到歐盟的制裁，但歐盟境內的銀行對這些國家客戶的交易必須按照嚴格標準進行審核，該標準旨在杜絕"損害歐盟金融體系清廉的系統性影響"。

歐盟委員會計劃對名單的修訂須在接下來數月內得到歐盟議會和各成員國批准，但已很快引來了反對意見。

沙烏地財政大臣對歐盟這一做法表示遺憾，並稱將致力於改善本國的監管和立法框架。

擁有本國反洗錢黑名單的英國則認為，歐盟擴展嫌疑國家的做法將擾亂商業活動。

2016年因"曝光而成為矚目焦點的加勒比海國家巴拿馬，表示該國已經實施了更為嚴格的打擊洗錢的法規。美國財政部稱，對歐盟修訂名單的內容和程序上的失誤深感擔憂。

 "最高標準"

堯羅娃表示，歐盟必須定出"最高標準"，以確保"來自其他國家的不正當資金不會流入我們的金融系統"。

歐盟議會打擊金融犯罪特別委員會的綠黨議員吉戈爾德（Sven Giegold）認為，歐盟委員會的這一舉措是一大進步，但同時補充說，有一些"最大的違規者"還沒有被列入。他說，這包括俄羅斯、倫敦金融城及其海外領地以及亞塞拜然。

來自法國的歐盟綠黨議員若利（ Eva Joly）則指出，塞普勒斯和英國也應該被列入黑名單。

涉及"避稅天堂"

除了沙特、奈及利亞和巴拿馬，歐盟委員會新名單上增加的國家和地區還有利比亞、博茨瓦納、巴哈馬群島以及美國的4個海外領地薩摩亞、關島、波多黎各和美屬維京群島。

歐盟同時計劃將波士尼亞、圭亞那、老撾、烏干達和瓦努阿圖從黑名單上刪除。據路透社援引歐盟內部人士報導，英國反對將沙烏地列入黑名單。沙烏地是歐盟重要的商品和軍火進口國。報導稱，多個英國大銀行與沙烏地有規模不小的商業往來。

 

葉宣/王凡（法新社、路透社等）